القبض على ستة تنفيذيين سابقين في GKFX بتهمة الاحتيال بقيمة 29 مليون دولار حيث كانت الأموال مملوكة للشركة وليس العملاء.

ألقت السلطات التركية القبض على ستة من كبار التنفيذيين السابقين في شركة GKFX Financial Services Limited ومقرها Maslak لتورطهم في عملية احتيال ضخمة بقيمة 29 مليون دولار. وبحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية ، فقد اختلس المشتبه بهم أموال السمسرة من خلال التلاعب بدفاتر المحاسبة. تم التعرف على الجناة المزعومين وهم MKY و BK و C.Ö. و VS و SE و RE.

اثنان من المشتبه بهم عملوا مع المشتبه بهم الآخرين في تقديم المعلومات والدعم الفني للشركات الشاكية.


اقراء هذ الخبر | تيموثي فرانسيس أوسوليفان Timothy Francis O’Sullivan يغادر جين كابيتال GAIN Capital


وأوضح التقرير المحلي أن تورط الجناة في أنظمة المعلومات والمحاسبة بالشركة ، منع الآخرين من رؤية أي بوادر تلاعب. بالإضافة إلى ذلك ، ساعدتهم الأقدمية في الشركة ومشاركتهم في الأعمال السرية أيضًا في وقف الاحتيال.

"عملية الاحتيال لم تؤثر حتى على عميل واحد"

أكدت شركة جي كي اف اكس GKFX أن الأموال المختلسة تنتمي إلى الشركة وليس لعملائها. في الواقع ، تم اتخاذ الإجراء ضد الجناة بعد شكوى جنائية قدمتها مجموعة GKG. وأبرزت كذلك أن الاختلاس لم يؤثر على أعمال السمسرة بل على شركات المجموعة الأخرى. تقدم GKFX خدمات التداول للعملاء المحترفين والأفراد.


اقراء هذ الخبر |  شركة TradeStation تقدم خدمات تداول العقود الآجلة الصغيرة المقدمة من شركة Eurex


انفصل المشتبه بهم عن GKFX في الربع الأول من عام 2020 وأنشأوا شركة سمسرة تسمى NYFX بالأموال المختلسة. أصبحوا أيضًا شركاء في العديد من شركات الخدمات المالية ، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة.

قال مالك المجموعة ، قاسم غاريبو أوغلو: "هذه حادثة سابقة حدثت في عام 2020 ولم تؤثر حتى على عميل واحد". " وصلت نتائج مجموعتنا لعامي 2020 و 2021 (الربع الأول) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وننمي أعمالنا بشكل أسرع من أي وقت مضى ".