هيئة السلوك المالي (FCA)
تُلزم شركات التشفير بمشاركة معلومات الجرائم المالية ويغطي نطاق التزامات الإبلاغ كلاً من منصات التداول وموفري المحافظ الاحتياطية.

تعد عمليات تبادل العملات المشفرة من بين مجموعة من شركات الخدمات المالية التي أصبحت ملزمة بمشاركة معلومات الجريمة المالية السنوية مع هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة. وفقًا لبيان السياسة المنشور اليوم ، مضت هيئة السلوك المالي (FCA) قدمًا في خططها السابقة لإدخال ما يسمى بـ " أعمال الأصول المشفرة '' بموجب متطلبات إعداد تقارير إضافية

يغطي نطاق التزامات التقارير الجديدة كلاً من منصات التداول وموفري المحافظ الاحتياطية. وخارج مجال العملة المشفرة ، تعد مؤسسات الأموال الإلكترونية ومرافق التجارة متعددة الأطراف من بين الفئات الأخرى من الشركات التي أصبحت خاضعة للقواعد الجديدة التي وضعتها هيئة السلوك المالي (FCA).


اقراء هذ الخبر |  الاستثمار في العملات المشفرة يصل إلي 21$ مليون


توضح هيئة مراقبة المدينة أيضًا أنها لن تطبق حدود الإيرادات لتحديد الشركات المطلوبة لتقديم تقرير الجرائم المالية السنوي. بغض النظر عن إجمالي إيراداتها السنوية ، فإن الشركات التي تتم معالجتها هي تلك التي "تحتفظ بأموال أو أصول العميل" أو تمارس نشاطًا تعتبره هيئة السلوك المالي (FCA) أنه يمثل مخاطر أعلى لغسيل الأموال. يعمل الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم المالية السنوية (REP-CRIM) على تجميع المعلومات التي تساعد المنظمين في المملكة المتحدة في مراقبة الاتجاهات في الجرائم المالية. منذ عام 2016 ، تم تطبيقه فقط على الشركات الكبرى.


اقراء هذ الخبر |  جزر كناري تقوم بتصفية استثمارات البيتكوين لأسباب أخلاقية وأنتقاد كثير حول العالم


العديد من شركات التشفير أغلقت عمليات المملكة المتحدة

قال المنظم "يوفر لنا REP-CRIM معلومات حول مجموعة من المؤشرات التي تعكس مخاطر غسيل الأموال المحتملة للشركات بناءً على أنشطتها المنظمة وتساعدنا في الإشراف على الشركات. في خطة الأعمال 2020/21 الخاصة بنا ، قلنا إننا سننظر في تمديد التزام الإبلاغ عن REP-CRIM ليشمل المزيد من الشركات  ". أغلقت العديد من شركات التشفير عملياتها في المملكة المتحدة بعد تطبيق القواعد النهائية التي تحظر المشتقات التي تسمح للمستثمرين بإلقاء نظرة على اتجاه سعر أصول التشفير. يؤثر الحظر على العقود مقابل الفروقات والخيارات والعقود الآجلة ، فضلاً عن الأوراق النقدية المتداولة في البورصة (ETNs) التي تتعلق بأصول التشفير غير المنظمة.

تقدر FCA أن الحظر سيوفر للمستثمرين 53 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) سنويًا من الخسائر ، لكنه لن يجبرهم على تصفية تداولاتهم الحالية. تعتبر هيئة الرقابة أن هذه المنتجات "غير مناسبة لمستهلكي التجزئة" الذين لا يمكنهم تقييم مخاطر المشتقات أو ETNs التي تشير إلى بعض الأصول المشفرة. نقلاً عن القلق بشأن حماية المستثمر ، قالت السلطات إنه حتى الشركات التي تبيع استثمارات خاضعة للتنظيم بعنصر أساسي من العملة المشفرة ستحتاج إلى إذن FCA للقيام بذلك اعتمادًا على أنشطتها.