أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة CFTC في الولايات المتحدة اليوم عن تقديمها طلباً للحصول على الملفات الخاصة بشركة J Squared LLC وإجراءات تسوية التهم الموجّهة إليها وإلى أحد مؤسسيها والرئيس التنفيذي فيها السيد جوزيف غيرمان بتهمة الإدلاء ببيانات مُضلّلة ومحاولة حذف بعض الحقائق الأساسية التي تتعلق بطلب ما يزيد عن 300.000$ من حوالي 40 شخص يرغبون في الاستثمار في الأصول الرقمية. 

ويتطلب ذلك قيام كل من شركة J Squared والرئيس التنفيذي لها السيد جوزيف بدفع غرامة مالية قدرها 150.000$ (أي يدفع إحداهما 75.000$ والآخر نفس المبلغ) وأي فائدة بعد الحكم وتعويض يُقدّر بحوالي 247.110$ (أي دفع 123.555$ لكلٍ منهما) مع أي فائدة بعد الحكم. 


اقراء هذ الخبر |   سلطة السلوك المالي FCA تحذر من الوقوع في فخ شركة CMC Markets


كما تفرض الهيئة التنظيمية CFTC على الشركة ورئيسها التنفيذي حظراً لمدة عشر سنوات يمنعهم من التداول أو العمل لدى أي كيان مسجل لديها أو حتى المشاركة في أي نشاط تجاري يتطلب التسجيل لديها. وحسبما ورد في طلب الهيئة التنظيمية، طلبت الشركة والرئيس التنفيذي لها المبلغ من حوالي 40 عميل وحصلا عليها على هيئة عملات رقمية وورقية ليسمحوا لهم بتداول العملات الإفتراضية مثل Bitcoin و Bitcoin Cash و Ether وغيرها من العملات البديلة وذلك خلال الفترة الممتدة من يونيو 2017 وحتى يونيو 2018. 

حيث قامت الشركة ومُمثلها بتقديم بيانات كاذبة ومُضلّلة حول الحقائق المادية ذات العلاقة والتي دفعت العملاء لاستثمار أموالهم الإضافية معها أو حتى الاحتفاظ باستثماراتهم الأخرى فيها وحذفها، بالإضافة إلى قيامهم بإدلاء معلومات مغلوطة حول نمو الشركة ونجاحها في توسيع مجال عملها وانتقاء قاعدة عملائها ومعلومات خاطئة أيضاً بشأن احتمالية الربح وخطر الخسارة. 

وبناءً عليه، تحذر الهيئة التنظيمية CFTC الضحايا وتُخطرهم بأن طلبات استرداد الأموال ليس بالضرورة أن تنتهي بإرجاع الأموال المفقودة وذلك لأن المخالفين قد لا يكون لديهم أموال أو أصول كافية لذلك.