طلبت أيرلندا يوم الجمعة تسجيل جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لدى البنك المركزي للبلاد لضمان الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT). تم تطبيق القواعد الجديدة المتعلقة بصناعة العملات المشفرة حيث قامت الدولة بتحويل (5AMLD) لمكافحة غسيل الأموال  الصادر عن الاتحاد الأوروبي إلى قوانين محلية ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 أبريل.

يعرّف البنك المركزي الأيرلندي VASPs على أنها أي شركة تسهل التبادل بين العملات المشفرة والأوراق المالية أو اثنين من العملات المشفرة ، ونقل الأصول الافتراضية ، وخدمات الحفظ ، والمشاركة في الخدمات المالية المتعلقة بعرض المُصدر أو بيع أصل افتراضي.

بشكل عام ، يمكن تصنيف الشركات التي تقدم أي نوع من الخدمات مع التعاملات المشفرة على أنها VASPs. كل هذه الشركات العاملة في أيرلندا لديها ثلاثة أشهر لتسجيل نفسها في البنك المركزي.


اقراء هذ الخبر |  شركة RIT Capital تدعم بورصة العملات المشفرة Kraken


ستتطلب القاعدة أيضًا من شركات التشفير الأجنبية التي تقدم خدمات للمواطنين الأيرلنديين التسجيل.

سيقوم البنك المركزي بتقييم فعالية سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذه الشركات في مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علاوة على ذلك ، يتعين على إدارة الشركات والمالكين المستفيدين اجتياز اختبار المصداقية.

حذر منظم "من المهم أن نلاحظ أن عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الجزء 4 من CJA 2010 إلى 2021 يعتبر جريمة جنائية وأن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى غرامة أو سجن أو كليهما"


اقراء هذ الخبر |  وقف تداول العملات الرقمية في ثودكس Thodex أكبر بورصات العملات المشفرة بتركيا


قتل إخفاء الهوية المرتبط بمعاملات العملة المشفرة

تتطلب قواعد 5AMLD من شركات الخدمات المالية إجراء تقييم إلزامي لمخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب ، والعناية الواجبة للعملاء ، ومراقبة المعاملات ، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها ، والاحتفاظ بالسجلات ، من بين أمور أخرى.

قامت دول مثل هولندا وقليل من الدول الأخرى بالفعل بفرض قوانين تستند إلى إطار عمل 5AMLD ، والذي شهد نزوحًا جماعيًا لشركات التشفير إلى البلدان الخارجية. يجادل الكثير من صناعة التشفير بأن هذه القواعد ستقتل بشكل فعال إخفاء الهوية المرتبط بمعاملات العملة المشفرة.