أصدر مجلس الأوراق المالية في ولاية تكساس TSSB إثنيْن من أوامر الإيقاف والامتناع الطارئة يوم الإثنيْن ضد ثلاث منصات استثمار لفوركس والعملات المشفرة غير مُرخصة وهي شركة Delta Crypt Limited و Digitaly Invest و FXSmart-Robots التي أمرتهم بوقف عملياتهم التجارية على الفور وذلك لأنها شركات احتيالية تقوم على أساس مضاعفة حيل الأموال. 

وقد أشار مفوّض مجلس تكساس للأوراق المالية إلى طلب الاستثمار الغير مُصرّح به لشركة Delta Crypt المتورطة في مخطط احتيالي زائف للعملات المشفرة، وقال إنها قامت ببيع استثمارات بشكل غير قانوني مع وعودات كاذبة بتقديم عائدات استثمارية عالية خلال فترة زمنية قصيرة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى. 


اقراء هذ الخبر |  أحد مؤسسي شركة BitMEX يقوم بتسليم نفسه الي السلطات الأمريكية


وتزعم اللجنة في لائحة الاتهام الخاصة بها أن هذه الشركة Delta Crypt تعمل تحت أسماء مختلفة بعد أن قامت مؤخراً بإعادة تسمية عمليّاتها الاحتيالية إلى Binance Assets، BinanceAssets Ltd، Bit Kind Ltd، كما وصفت وعُوداتها بعائدات استثمارية كبيرة خالية من المخاطر أو ذات مخاطر قليلة ما هو عملية احتيال. 

ووفقاً للأوامر الصادرة اليوم، تعلن شركة Delta Crypt عن استثمارات مختلفة للعملات المشفرة، ومما ورد في بيانٍ لها: " العرض بسيط، استثمر قليلاً لتكسب الكثير ولا تقلق بشأن المخاطر. في الواقع، ستدفع "الخطة الذهبية" عائد مضمون بنسبة 30% بينما ستدفع "الخطة الماسية" عائداً بنسبة 40% ". 

ومن جهةٍ أخرى، قام إجراء طارئ آخر بتعيين شركة FXSmart-Robots للترويج لتدفقات نقدية جيدة جداً للاستثمارات ومدى ربحية برنامج التداول المرتبط بالفوركس والسلع والأسهم، بالإضافة إلى ترويجها الخطط الذهبية والماسية التي تدّعي إمكانية جني العملاء لعائدات مضمونة بنسبة 30% و40% على التوالي. 


اقراء هذ الخبر |  إنخفاض العملات المشفرة بعد هجوم بعض المتسللين وبدء تعويض الضحايا


وقد حقق مجلس الأوراق المالية في تكساس في قضية الامتثال لمتطلبات التسجيل الخاصة بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، حيث تنص أوامر الامتناع الصادرة عنه على أن الشركات الثلاثة السابقة الذكر غير مسجلة لدى الهيئات التنظيمية الفيدرالية أو الحكومية كتجّار، لذلك هم متورطون في قضايا احتيال فيما يتعلق ببيع أو تداول الأوراق المالية في تكساس. 

وأخيراً، يلاحظ المفوّض Iles أن مخططات الثراء السريع تكتسب جمهور كبير موضحاً أن العديد من الحالات الأخيرة تضمنت تداول احتيالي مبنياً على تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة المزعومة أو البرامج السرية. وأضاف في حديثه: " تستمر هذه الجهات الاحتيالية السيئة باستخدام وسائل عبر الإنترنت مثل المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي للترويج لعملياتها الاحتيالية الخالية من المخاطر في تكساس وصولاً إلى ولاية لون ستار، وبالتالي ينبغي على المستثمرين الحذر من هؤلاء المروجين للعائدات الاستثمارية الكبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحقيق بدقة في أي عرض استثماري قبل استثمار أموالهم فيه ".