هيئة الرقابة الدولية لمكافحة غسيل الأموال ، مجموعة العمل المالي (FATF) ، منفتحة لتعديل ما يسمى بـ `` قواعد السفر '' ‘Travel Rules’، والتي توجه البلدان في فرض اللوائح على صناعة العملات الرقمية. نشرت الهيئة التوصيات لأول مرة في يونيو 2019 وستقبل الآن الملاحظات والتشاور بشأن تعديل القواعد ، إعلان يوم الخميس مفصل. صرحت مجموعة العمل المالي: "وافقت مجموعة العمل المالي على إصدار تحديث لتوجيهات مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية و VASPs للتشاور العام". ستركز الإرشادات المحدثة على بعض المجالات المحددة ، بما في ذلك تنفيذ معايير FATF على العملات المستقرة ، والطرق التي يمكن للشركات العامة والخاصة من خلالها تنفيذ قاعدة السفر وطرق التخفيف من مخاطر المعاملات بين نظير إلى نظير. علاوة على ذلك ، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية استعداد المنظمة الحكومية الدولية لتعديل القواعد ، والتي غالبًا ما تنتقدها صناعة العملات المشفرة لتكون قاسية جدًا. "ستساعد الإرشادات المحدثة البلدان و VASPs على فهم التزاماتهم وتنفيذ متطلبات فاتف FATF بشكل فعال في المجالات الرئيسية ، بما في ذلك كيفية تطبيق معايير فاتف FATF على العملات المستقرة ، وتنفيذ قواعد السفر وكيفية معالجة مخاطر المعاملات من نظير إلى نظير ، قالت وزارة الخزانة.


اقراء هذ الخبر |  الأعمال المؤسسية مستمرة في التوسع لدي اي تي اف اكس ATFX


توصيات قاسية لكنها ضرورية

بعد ظهور العملات المشفرة ، سرعان ما أصبحت المفضلة للمجرمين وأداة مفيدة لغسيل الأموال والتمويل غير القانوني. ومع ذلك ، لا يزال التنظيم صعبًا. تتضمن توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)  فاتف الحفاظ على بيانات المستخدم من خلال بورصات العملات المشفرة لجميع المعاملات التي تتجاوز حدًا معينًا. أدخلت العديد من الولايات القضائية لوائح تشفير تصل إلى مستوى معين بناءً على هذه التوصيات ، حتى أن بعض شركات التشفير أصبحت متوافقة مع فاتفFATF وقال الدكتور ماركوس بليير ، رئيس مجموعة العمل المالي في إيجاز صحفي: "نتشاور الآن بشأن التوجيهات المحدثة بشأن التقدم في قطاع الأصول الافتراضية ، بما في ذلك قواعد السفر". "نأمل في الحصول على تعليقات من اللاعبين الرئيسيين في الصناعة ... وأنا واثق من أننا سنوافق عليها في يونيو حتى يمكن تسليمها إلى الصناعة بعد ذلك."