قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC بتحديث قائمة تحذيراتها يوم الإثنين مضيفةً إليها حوالي 16 منصة احتيالية مشكوك فيها للعملات الأجنبية (فوركس) والعملات المشفرة وهي instantcryptoforextraders.com، upshotfinance.biz، global-vesco.ltd، raphaelfxinvestment.com، Intlmc.com، cointradefxpro.com، coinstradingbit.com، rfmcorp.co، maximumfinancetrade.com، leadwayfinance.ltd، wficorp.co، forex-earners.org، ifmcorp.co، alphabitfx.org، fasttrade.ltd، expert-earners.com. 

وتقول هيئة CySEC القبرصية إن جميع هذه المنصات تستخدم اسم ورقم الترخيص الخاص بشركة BrokerCreditService Limited المرخصة من شركة الاستثمار القبرصية CIF دون إذن أو تصريح منها يسمح لهم بذلك. فهي تقدم خدمات استثمارية بالعملات المشفرة وأدوات الصرف الأجنبي خاصة في مجال إدارة المحافظ الاقتصادية والاستثمارات العقارية في أوقات ارتفاع سعر البيتكوين الحالية بهدف جذب المستثمرين للمشاركة في صفقات استثمارية جيدة. كما تقدم إحدى هذه المنصات عائدات استثمارية ضخمة خلال الساعة الواحدة بنسبة 50% على استثمارات العملات المشفرة وعائدات يومية بنسبة 190% على استثمارات تعدين البيتكوين


اقراء هذ الخبر | اشتراك TopForex Operator مع CySEC مقابل 270.000 يورو


ومن الجدير بذكره، تتطابق غالبية هذه المنصات المشكوك فيها في التصميم والخدمات التي تقدمها مع بعض التغييرات الطفيفة على العلامة التجارية لكل منها. وفي الوقت الذي كانت تصدر فيه هيئة CySEC تحذيرات عامة بمنع التعامل مع بعض المنصات المشبوهة، أصدرت الجهات الرقابية التنظيمية الأوروبية مثل Consob الإيطالية أوامر تطالب شركات الإنترنت بحظر هذه المنصات الاحتيالية، وهذا ما يمكّن المُحتالين من استخدام تصاريح زائفة من الهيئة التنظيمية القبرصية. 

وعلى الرغم من أن قبرص تبقى واحدة من الولايات القضائية المرغوبة للعمل لدى الشركات المالية التي تسعى للحصول على ترخيصها المالي للعمل داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA، إلا أن العديد من الجهات التنظيمية الأوروبية تنتقد الشركات القبرصية لانتهاكها بعض اللوائح التنظيمية المحلية الخاصة بها.