رأس المال الوهمي يستدعي تحذيرًا من "وكالة مراقبة قبرص"Cyprus Watchdog من بين الشركات التي تمت إضافتها إلى القائمة ، شركة الفكس تريدنج AllFxTradings ، التي تدعي كذباً الحصول على إذن من هيئة تداول السلع الآجلة.

قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بتحديث قائمة التحذير الخاصة بها هذا الأسبوع لتشمل ست منصات عبر الإنترنت تقدم منتجات تداول غير مصرح بها. في التحذير ، يقدم المنظم القبرصي اسم الشركة وعنوان موقع الويب ويذكر أن الكيان لم يتم إدخاله في سجله التنظيمي. من بين الشركات التي تمت إضافتها إلى القائمة ، شركة "الفكس تريدنج" AllFxTradings ، التي تدعي كذباً الحصول على إذن من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، وهيئة الخدمات المالية الدولية (IFSC) في بليز Belize ، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية. تشارك هذه الشركة في تداول الخيارات الثنائية والعقود مقابل الفروقات لتتبع العملات المشفرة والسلع والعملات الأجنبية.


اقراء هذ الخبر |  سيسك CySEC تحذف أوتكريتيي Otkritie من صندوق تعويض المستثمرين (ICF)


تمت إضافة مجال آخر إلى قائمة التحذير الخاصة بـ Cysec وهو https://bhc.international/ ، والذي كان يدعي زورًا الانتماء إلى العلامات التجارية المعتمدة لشركة Key Way Investments Ltd ، وهي شركة وساطة متعددة التنظيم تعمل تحت الأسماء التجارية لـ CAPEX كالمعتاد ، يبدو هذا وكأنه مثال آخر لعملية احتيال حيث تفترض شركة غير مرخصة بشكل غير قانوني هوية شركة مرخصة بحيث يخطئ التجار في اعتبارها كيانًا شرعيًا.

تشمل المجالات المدرجة حديثًا في القائمة السوداء أيضًا:

•    otpfx.com

•    AllFXtradings.com

•    ar-n.com

•    bhc.international

•    bbgroupfx.com

•    acronisfx.com

بموجب القوانين الحالية ، لا تتمتع "سيسك" CySEC بأي صلاحيات لإجبار شركات الإنترنت على رفض الإعلانات المالية أو منع الوصول إلى نطاقاتها. يمكنها فقط أن تطلب منهم إزالة العروض الترويجية الاحتيالية بمجرد اكتشافهم. نتيجة لذلك ، تمكن المحتالون والمروجون للمخططات عالية المخاطر من وضع إعلانات تدعي أنها مقرها أو مرخصة في قبرص. تؤكد "سيسك"CySEC أن هذه الشركات غير مرخصة لتشغيل أعمال وساطة في قبرص ، كما أنها ليست تابعة لكيان خاضع للتنظيم. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تحذر من أنه إذا فقد المستهلكون أموالهم على منصات غير مرخصة ، فلن يكونوا محميين بموجب صندوق تعويض المستثمرين (ICF) يعمل هذا على حماية مطالبات العملاء المشمولين وتعويضهم ، في حالة عدم تمكن العضو من الوفاء بالتزاماته المالية.


اقراء هذ الخبر |  هيئة CySEC تسحب رخصة CIF


قالت "سيسك" CySEC إنه في حين يدعي العديد من مقدمي الخدمة أنهم مقرهم قبرص ، إلا أنها كانت تعتقد في السابق أن هذه الشركات موجودة في الخارج وتقدم عناوين مزيفة ، مضيفة أنها ستنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا كانت الشركات موجودة بالفعل داخل البلاد. ويوضح كذلك أنه من الصعب أحيانًا العثور على أسماء مشغلي المنصات على مواقعهم على الويب وأن العناوين المعطاة كمقر للشركة غالبًا ما تكون عناوين صناديق بريد خارجية.