صادق القاضي جون ثارب من محكمة مقاطعة إلينوي على تسوية بقيمة 15$ مليون في قضية انتحال استهدفت شركة التداول المملوكة Tower Research Capital وذلك بعد جلسة استماع عقدت يوم 4 مارس 2021. حيث انتقل المُدّعون في هذه القضية وهم السيد جريجوري باوتشارد وشركة Synova Asset Management LLC للتسوية مع شركة Tower بمبلغ منفصل عن مبلغ تعويض الضحايا من خلال تسوياتها مع وزارة العدل الأمريكية وDOJ ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC

حيث سيُساهم هذا المبلغ في حل الإجراءات القانونية وفقاً لشروط تضمن إمكانية تعويض الأعضاء المؤهلين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتحال المُدّعى عليهم لسوق العقود الآجلة الخاصة بمؤشر E-Mini وخياراتها. ولقد توصل المُدّعون وشركة Tower إلى هذه التسوية بعد شهور طويلة من المفاوضات تحت إشراف السيد جيد ميلنيك، واكتشافات تأكيدية هامة، بالإضافة إلى مفاوضات حول شروط التسوية نفسها. 

وقد تم رفع هذه القضية ضد شركة Tower التجارية المملوكة ومجموعة من متداولي العقود الآجلة السابقين بالنيابة عن الأشخاص والجهات التي قامت بشراء هذه العقود الخاصة بمؤشر E-Mini أو خياراتها في بورصة شيكاغو التجارية CME أو مجلس شيكاغو للتداول (التجارة) CBOT خلال الفترة ما بين 1 مارس 2012 حتى 31 أكتوبر 2014. حيث تم توجيه التهم الجنائية في أكتوبر 2018 ضد موظفين سابقين في الشركة ومُتهمين آخرين منهم كمالديب غاندي ويوتشن ماو وبروس ماو وكريشنا موهان وهم أعضاء فريق "ريلاي" وذلك لقيامهم بانتحال سوق العقود الآجلة. قدم السيد بوتشارد شكوى أولية ضد هؤلاء المُتهمين يوم 19 أكتوبر 2018 بتهمة انتهاك قانون تبادل السلع 7U.S.C.1 والقانون العام عن طريق التلاعب في أسعار العقود الآجلة الخاصة بمؤشر E-Mini وخياراتها بالانتحال.  


اقراء هذ الخبر | شركة eToro مستمرة في توسيع عروض منتجاتها


ومن الجدير بذكره، يُزعم أن هؤلاء المُدّعى عليهم قد قاموا بوضع أوامر معينة لعقود المؤشر المذكور الآجلة ثم قاموا بإلغائها قبل تنفيذها بهدف إرسال إشعارات عرض وطلب كاذبة إلى السوق الأمر الذي تسبب في إظهار معلومات خاطئة حول أسعار العقود الآجلة في اتجاه يناسب مراكز التداول الخاصة بهم ولكنه ضار جداً بحسابات المستثمرين الآخرين منهم مُدّعي الدعوى القضائية الجماعية المرفوعة ضد الشركة. 

وقد وافقت شركة Tower على دفع مبلغ قدره 15$ مليون لمُدّعي الدعوى القضائية الجماعية للتسوية التي يتم تعريفها كما يلي: " هي جميع الأشخاص أو الجهات التي قامت ببيع أو شراء أي من العقود الآجلة الخاصة بمؤشر E-Mini أو خياراتها في بورصة شيكاغو أو مجلس شيكاغو للتجارة اعتباراً من يوم 1 مارس 2012 حتى 31 أكتوبر 2014، باستثناء المُدّعى عليهم أو أي شركة أم أو فرعية تابعة لأي منهم أو أي متآمر آخر مشارك سواء كان ضمن المُدعى عليهم أم لا بالإضافة إلى حكومة الولايات المتحدة. 

كما سيحصل أعضاء المجموعة الذين لا يطلبون الاستبعاد من التسوية على حصة تناسبية قدرها 15$ مليون بعد خصم أي رسوم وتكاليف مُصرّح لهم بها وذلك حسب أحجام معاملاتهم التجارية كما هو موضح في خطة التوزيع المُصاحبة لاتفاقية التسوية. وفي المقابل، تنص هذه الاتفاقية على أن الأطراف المُعفاة سيتم الإفراج عنها للأبد ولن يتم رفع أي دعوى قضائية ضدهم بعد الآن بما فيهم المُتهمين بهذ القضية السابقة الذكر.