هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تطالب شركة كوين بيس Coinbase بدفع غرامة 6.5 مليون دولار حيث تم إجراء سلسلة من المعاملات غير المصرح بها والوهمية على منصة “GDAX” بين يناير 2015 وسبتمبر 2018.

أُمرت"كوين بيس" Coinbase بدفع 6.5 مليون دولار كتعويض لتسوية الرسوم المدنية التي فرضتها لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة بسبب الإبلاغ غير الدقيق وكذلك صفقات الغسل على منصتها المؤسسية.بعد التحقيقات ، قال المنظم الأمريكي إن "كوين بيس" Coinbase قدمت تقارير كاذبة بشأن المعاملات في الأصول الرقمية المتداولة على منصة GDAX الخاصة بها ، والتي تم تغيير علامتها التجارية بعد ذلك إلى Coinbase Pro.


اقراء هذ الخبر |  حصول Coinbase علي 43 مليون مستخدم و 90 مليار دولار في أصول النظام الأساسي


أضافت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه تم إجراء سلسلة من المعاملات غير المصرح بها والوهمية على منصة GDAX بين يناير 2015 وسبتمبر 2018 وربما أكثر. حدث هذا النمط المسيء عندما قامت "كوين بيس" Coinbase بتشغيل برنامجين للتداول الآلي ، Hedger و Replicator ، مما أدى إلى إنشاء أوامر تتطابق أحيانًا مع بعضها البعض. كان دافع "كوين بيس" Coinbase لتنفيذ الصفقات المغسولة هو إعطاء الانطباع بوجود سيولة أعمق ، مما يمنح المستثمرين الحقيقيين فرصة أفضل للدخول والخروج من المراكز بسرعة. بالإضافة إلى ذلك ، تم الإبلاغ عن أحجام تداول "كوين بيس" Coinbase المتضخمة بشكل مصطنع إلى السوق ، حيث يبدو أنه كلما زادت السيولة في البورصة ، أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين.


اقراء هذ الخبر |  كوين بيس Coinbase تسجل 114.9 مليون سهم في ناسداك Nasdaq لأول مرة


وقالت هيئة تداول السلع الآجلة: "كان لكل من Hedger و Replicator أغراض مستقلة ، حيث قامت في الممارسة العملية بمطابقة البرامج مع بعضها البعض في أزواج تداول معينة ، مما أدى إلى تداولات بين الحسابات المملوكة لـ "كوين بيس" Coinbase ". وجد الأمر أيضًا أنه على مدار ستة أسابيع ، قام موظف سابق في "كوين بيس" Coinbase بإدخال معاملات متساوية ومعاكسة على زوج تداول Litecoin / Bitcoin على منصة GDAX. لقد كان الطرف المقابل على جانبي صفقات LTC / BTC ، حيث لا يتم تحصيل أي عمولة ، ولا يؤثر ذلك على أي شيء سوى إضافة طبقات إلى أحجام التداول الخاصة بهم.

حدث المخطط غير القانوني خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2016 وتم استخدامه لإعطاء مظهر مضلل للسيولة والفوائد التجارية في Litecoin. تم تحفيز "كوين بيس" Coinbase على تزوير أحجام التداول حتى عندما سمحت لمجمع بيانات السوق ، بما في ذلك منشآت Crypto و CoinMarketCap ، بالوصول إلى معلومات المعاملات من خلال تكامل واجهة برمجة التطبيقات. تداول الغسل هو شكل من أشكال التلاعب بالسوق يستخدم لخلق نشاط سوق مضلل ومصطنع من أجل جذب المزيد من المستثمرين. على الرغم من أن الحجم هو المقياس الأكثر أهمية في تبادل العملات المشفرة ، فإن معظم المتحمسين يدركون جيدًا أن الأسعار على"كوين ماركت" CoinMarketCap.com تبدو منحرفة ، وأن الأحجام ملفقة نسبيًا.