لجنة تداول العقود الآجلة (CFTC) تحقق في شركة بينانس Binance بشأن قبول تجار المشتقات الأمريكية ومع ذلك ، فإن "بينانس" Binance غير متهمة بسوء السلوك وقد لا يؤدي تحقيق CFTC إلى اتخاذ إجراء تنفيذي.

لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية تحقق في أكثر بورصة عملات رقمية تأثيرًا في العالم. يركز تحقيق CFTC الذي استمر لأشهر على ما إذا كانت "بينانس" Binance قد انتهكت القواعد من خلال السماح للأمريكيين بتداول مشتقات العملة المشفرة على المنصة ، وهي غير مسجلة لدى المنظمين الأمريكيين. ومع ذلك ، لم يتم اتهام "بينانس" Binance بسوء السلوك وقد لا يؤدي تحقيق CFTC إلى اتخاذ إجراء تنفيذي ، كما قال أحد الأشخاص الذين طلبوا عدم نشر اسمه أثناء مناقشة التحقيق ، والذي لم يتم الإعلان عنه. رداً على التحقيق ، قالت "بينانس" Binance إن البورصات ملتزمة بالامتثال للقواعد ، لكنها رفضت التعليق على التقرير.


اقرأ هذا الخبر |  مواطن أوكراني يتهم منصة بينانس Binance باختلاس 860 ألف دولار


أضاف المؤسس المشارك لـ"بينانس" Binance Changpeng Zhao "سنواصل تحسين امتثالنا. سنعمل أيضًا بنشاط كبير مع المنظمين في جميع أنحاء العالم لتحسين معايير الامتثال للصناعة  ". في وقت سابق من شهر أكتوبر ، حصلت Forbes على وثائق مسربة ونشرتها زُعم أنها تصف كيف خططت "بينانس" Binance للتهرب من اللوائح الأمريكية والاستفادة من المستثمرين الأمريكيين.


يُزعم أن "بينانس" Binance ، الشركة الأم ، كانت تسهل التجارة غير المسجلة للعملاء الأمريكيين بينما تنتهك قوانين البنوك في البلاد. بينما لم يُسمح للأمريكيين بالوصول إلى خدماتهم التجارية من خلال عناوين IP الموجودة في الولايات المتحدة ، تم تعليم العملاء المحتملين كيفية إخفاء هوياتهم الفعلية من خلال الشبكات الخاصة الافتراضية ، أو شبكات VPN ، لإخفاء مواقعهم. وفي الوقت نفسه ، تدعي الملفات التي فحصها موظفو فوربس أنها تشير صراحة إلى الحاجة إلى تقويض قدرة "مكافحة غسل الأموال وإنفاذ العقوبات الأمريكية على اكتشاف النشاط غير المشروع" ، وتشتت انتباه جميع المنظمين الأمريكيين تقريبًا. وشمل هذا الجهد ، من بين أمور أخرى ، المشاركة في برنامج أطلقته وزارة الأمن الداخلي لاكتشاف نقاط الضعف في الأنظمة المالية.


اقرأ هذا الخبر |   مع نمو سعر BNB هل ستتجاوز بينانس سمارت Binance Smart Chain الإيثيريوم Ethereum


بالإضافة إلى التبادلات المنحدرة للأوراق المالية ، خططت "بينانس" Binance أيضًا لاستخدام التبادل اللامركزي للحصول على الإيرادات التي يتم تحويلها مرة أخرى إلى الأعمال الرئيسية التي يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها تستخدم متطلبات KYC و AML أقل تقييدًا. تدعي CFTC بعض الاختصاص القضائي على العملات المشفرة مثل Bitcoin ، والتي تعتبرها سلعًا. كما أن منظم المقايضة الأمريكي الرئيسي لديه القدرة على مراقبة العقود الآجلة للعملات المشفرة والمشتقات الأخرى القائمة عليها. رفعت لجنة تداول السلع الآجلة بالفعل دعوى قضائية ضد بورصات العملات المشفرة والمشغلين الآخرين لانتهاكها لوائح المشتقات في الداخل والخارج عندما يتورط عملاء الولايات المتحدة. تقول معظم منصات العملات المشفرة إنها تزعج أي مستخدم يخالف قواعدها التي تحظر ضم المقيمين والمواطنين الأمريكيين. ومع ذلك ، غالبًا ما يزعمون أن بعض المسجلين يخفون مواقعهم باستخدام VPN لتخصيص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لدولة مسموح بها ، وخداع المرشحات الموضوعة. في أكتوبر ، وجهت السلطات الأمريكية لائحة اتهام إلى مالكي تبادل العملات الرقمية BitMEX بقائمة طويلة من الرسوم التي تركز على ما إذا كان المكان الشهير قد انتهك قواعد CFTC من خلال السماح للمقيمين في الولايات المتحدة بالتسجيل على المنصة. تدعي الشكوى أيضًا أن BitMEX ، التي تعاملت مع ما يقرب من 4.4 مليار دولار من أحجام تداول البيتكوين على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، عملت كطرف مقابل لتداولات العملة المشفرة ، وفشلت في تنفيذ إجراءات اعرف عميلك وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.