لجنة تداول السلع الآجلة CFTC
تفرض غرامة قدرها 570 مليون دولارعلي بنجامين رينولدز Benjamin Reynolds حيث فشلت لجنة تداول السلع الآجلة في تحديد موقع رينولدز Benjamin Reynolds منذ أن كشفت عن عملية الاحتيال في يونيو 2019.

يجب أن يدفع بنجامين رينولدز ، العقل المدبر وراء مخطط ضخم للبيتكوين بونزي ، إلى هيئة تداول السلع الآجلة 572 مليون دولار كغرامة واسترداد بعد أن أصدر قاضٍ اتحادي في نيويورك حكمًا افتراضيًا ضده. تتهم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية رينولدز بإدارة مخطط هرمي يسمى "كونترول فايننس" Control-Finance ، والذي تم الترويج له عن طريق الاحتيال كشركة استثمار عملة مشفرة مقرها المملكة المتحدة.

في شكوى تم تقديمها في عام 2019 ، قالت الوكالة إن الرئيس التنفيذي الوهمي حصل واختلس أكثر من 22800 بيتكوين (بقيمة تزيد عن 1.24 مليار دولار) من أكثر من 1000 عميل.


اقراء هذ الخبر |  هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


من أجل استخراج البيتكوين من المستثمرين ، جذبتهم "كونترول فايننس" Control-Finance بوعود مضمونة بنسبة 1.5٪ يوميًا ، أو 45٪ شهريًا ، والتي وصفوها في تقارير تجارية أسبوعية ملفقة. تم تشغيل المخطط الاحتيالي بين مايو وسبتمبر 2017 ، للإعلان عن أرباح من تجمع تجاري لم يحقق أي عوائد في الواقع. بالنسبة للمشاركين الجدد ، تم ضمان حصولهم على عوائد سنوية مضمونة ، بينما تم خداعهم بالفعل في مخطط بونزي.

"بينما أوضح رينولدز أنه سيعيد جميع ودائع البيتكوين إلى عملاء "كونترول فايننس" Control-Finance بحلول أواخر أكتوبر 2017 ، لم يفعل أبدًا وبدلاً من ذلك احتفظ بالودائع لاستخدامه الشخصي. وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إن العملاء فقدوا معظم أو كل ودائع البيتكوين الخاصة بهم نتيجة لهذا المخطط.


اقراء هذ الخبر |  هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تواجه مشكلات في قضيتها ضد رئيس تنفيذي سابق في بنك HSBC


وقالت هيئة الرقابة إن شركة كونترول فايننس Control-Finance التابعة لرينولدز في الواقع لم تقم بأي تداول ولم تحقق أرباحًا للعملاء. بدلاً من ذلك ، قاموا بغسل الأموال المسروقة من خلال الآلاف من معاملات blockchain الملتوية. في سياق مخططه ، قام المدعى عليه أيضًا بتحويل جزء من الأصول المسروقة إلى حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية خارجية مثل جزر سيشيل. تزعم أوراق المحكمة كذلك أن منشئ مخطط بونزي قام بتزوير وثائق شركة UK Companies House لإقناع ضحاياهم بأنهم يديرون أعمالًا منظمة.

في سبتمبر 2017 ، أغلقت "كونترول فايننس" Control-Finance صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ، لجنة تداول السلع الآجلة فشلت في تحديد موقع رينولدز منذ أن كشفت عن الشركات غير المشروعة في يونيو 2019. على هذا النحو ، طلبت الوكالة من محكمة نيويورك تسوية القضية في غيابه. يمكّن الأمر الافتراضي الصادر اليوم السلطات الأمريكية من متابعة أي أصول متاحة ، خاصة تلك الموجودة في الولايات المتحدة ، لتلبية الأحكام. مع اختفاء مدير عملية الاحتيال ، تحذر هيئة تداول السلع الآجلة الضحايا من أن أوامر الاسترداد قد لا تؤدي إلى استرداد أي أموال ضائعة لأن المخالفين قد لا يملكون أموالاً كافية.