كوريا الجنوبية تفرض عقوبات شديدة على انتهاكات العملات المشفرة وسيفرض المنظم المالي غرامة على البورصات الرقمية لعدم الإبلاغ عن معاملات التشفير المشبوهة.

قدمت لجنة الخدمات المالية في كوريا (FSC) معايير جديدة للعقوبات لمقدمي خدمات العملات المشفرة اليوم. يخطط المنظم المالي لفرض عقوبات شديدة على البورصات الرقمية في الدولة إذا فشلت في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وفقًا للإعلان الرسمي ، طلبت FSC من بورصات العملات المشفرة المحلية الاحتفاظ بسجل منفصل لمعاملات العملة المشفرة للعملاء. أصدر المنظم تعليمات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) للتحقق من هوية عملائهم. ذكرت FSC في الإعلان الرسمي بموجب اللائحة المنقحة ، ستخضع المؤسسات المالية و VASP للعقوبات إذا تبين أنها تنتهك واجبات الرقابة الداخلية (عدم الإبلاغ عن أنشطة المعاملات المشبوهة) ، وواجبات صيانة البيانات (عدم الاحتفاظ بالبيانات ذات الصلة بشأن المعاملات المشبوهة) ، والواجبات المتعلقة على وجه التحديد بـ VASP (الفشل في الاحتفاظ بإدارة منفصلة لسجلات معاملات العملاء). كما أدخلت اللائحة المعدلة تخفيفًا جديدًا للعقوبات بنسبة خمسين بالمائة. بالنسبة للكيانات صغيرة الحجم ، يمكن منح تخفيف العقوبة بما يتجاوز حد الخمسين بالمائة  ". وفقًا لتقرير نشرته صحيفة كوريا هيرالد Korea Herald مؤخرًا ، فإن منصة تبادل العملات المشفرة الكورية الجنوبية Bithumb تقيد حسابات تداول العملات المشفرة التي يحتفظ بها المستخدمون المقيمون في مناطق لم تعتمد إجراءات مكافحة غسيل الأموال.


اقراء هذ الخبر |  ارتفاع طلب العملاء على العملات المشفرة في جولدمان ساكس Goldman Sachs


القاعدة الضريبية للعملات المشفرة

ذكرنا في وقت سابق عن تأخير في قانون ضريبة الدخل المشفر المقترح في كوريا الجنوبية طلبت الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية تأجيل قاعدة ضرائب العملة المشفرة لدفع التنفيذ إلى يناير 2022. تخطط الدولة لتقديم إطار عمل تنظيمي لمستخدمي العملات المشفرة في البلاد ، لكن بعض المستثمرين غير راضين عن الإطار الزمني القصير التي قدمتها الحكومة لتنفيذ القواعد. وفقًا لتقرير نشرته Newspim ، وجهت وكالة شرطة مدينة Seoul رسميًا تهمًا ضد رئيس بورصة العملات المشفرة المحلية ، Coinbit "كوين بت"ومديرين تنفيذيين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم بسبب التلاعب بسوق العملات المشفرة من خلال أحجام تداول وهمية في التبادل الرقمي.