سرق Stefan He Qin ملايين الدولارات من خلال صندوق "فيرجيل سيجما" Virgil Sigma و VQR Multistrategy Fund.

اتهم مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك مواطنًا أستراليًا بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية. كان Stefan He Qin مؤسس صندوقي تحوط للعملات المشفرة باسم Virgil Sigma Fund و VQR Multistrategy Fund. سرق تشين ما يقرب من 90 مليون دولار من خلال صندوق التحوط الرائد الخاص به. وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية ، احتال تشين على المستثمرين من خلال صندوق فيرجيل سيجما لسنوات ، وفي ديسمبر 2020 ، حاول سرقة الأموال من صندوق VQR متعدد الإستراتيجيات لدفع مستثمري صندوق فيرجيل سيجما. أقر تشين بالذنب في 4 فبراير 2021 أمام قاضي المقاطعة الأمريكية ، فاليري كابروني. كذب الأسترالي البالغ من العمر 24 عامًا على المستثمرين بين عامي 2017 و 2020 بشأن أداء صناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة. أنفق تشين معظم الأموال المسروقة على الكماليات والاستثمارات الشخصية المضاربة.


اقراء هذ الخبر | هل يواصل البيتكوين في الارتفاع في عام 2021


"استنزف "ستيفان هي تشين" جميع الأصول تقريبًا من صندوق العملة المشفرة البالغ 90 مليون دولار الذي يمتلكه ، وسرق أموال المستثمرين ، وأنفقها على الكماليات والاستثمارات الشخصية المضاربة ، والكذب على المستثمرين بشأن أداء الصندوق ، وما فعله بأموالهم. كما اعترف تشين ، أنه حاول سرقة أموال من صندوق آخر كان يسيطر عليه لتلبية مطالب الاسترداد للمستثمرين المحتالين في الصندوق السابق. وقالت أودري شتراوس ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، في بيان: "تم الكشف عن منزل البطاقات بالكامل ، وينتظر تشين الآن الحكم على سرقته الوقحة".


اقراء هذ الخبر | سوق العملات المشفرة يواجه تحديات صعبة في عام 2021


حيل العملات المشفرة

شهد سوق العملات المشفرة نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بسبب زيادة التبني والطلب من المستثمرين المؤسسيين. بالإضافة إلى ذلك ، قام المحتالون بتسريع جهودهم في السنوات الأخيرة لاستهداف مستثمري العملات المشفرة. في هذه الحالة ، أنشأ تشين صناديق التحوط للعملات المشفرة مثل مخطط بونزي للاحتيال على المستثمرين.

قال وكيل HSI الخاص ، Peter C. Fitzhugh"أتقن تشين فن الخداع من خلال تمثيل هذه الشركات على أنها استراتيجيات استثمار مربحة ، لذلك سقط المزيد من الضحايا في تكتيكاته وتم الاحتيال عليهم بما يقرب من 100 مليون دولار. إن فريق عمل HSI New York El Dorado Task Force ، من خلال شراكاتنا المذهلة في مجال إنفاذ القانون ، ملتزم بمتابعة الاحتيال بقوة بجميع أشكاله ، بغض النظر عن مدى تطور هذه المخططات ومربحها.