إس إف سي SFC تجمد حسابات العملاء المشتبه في قيامهم بالتلاعب بالسوق واستهدف المخطط الاحتيالي أسهم شركتين مدرجتين في البورصة بين مارس 2020 وأكتوبر 2020.

أصدرت هيئة الرقابة المالية في هونغ كونغ ، لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) ، إخطارات إلى اثنين من الوسطاء المحليين ، تطلب منهم تجميد بعض حسابات العملاء المشتبه في قيامهم بالتلاعب بالسوق. مُنعت شركة Enlighten Securities و Futu Securities International من معالجة الأصول الموجودة في حسابات التداول المتعلقة بثلاثة عملاء ، ربما كانوا متورطين في عملية احتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت الهيئة أن المخطط الاحتيالي استهدف أسهم شركتين مدرجتين في البورصة بين مارس 2020 وأكتوبر 2020. يتطلب التقييد على وجه التحديد من شركتي الوساطة تعليق جميع أنواع التعاملات مع الأشخاص المعنيين ، بما في ذلك سحب أموالهم أو أوراقهم المالية. كما يحظر عليهم "التخلص من أو التعامل مع ، أو المساعدة ، أو تقديم المشورة أو تدبير شخص آخر للتخلص من أي أصول أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال في حسابات التداول حتى مبلغ معين" دون موافقة مسبقة من SFC بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على الوسطاء إخطار SFC إذا تلقوا مثل هذه التعليمات من عملائهم المحظورين. في حين أن هيئة الرقابة في هونج كونج لم تحدد من يشتبه في ارتكابهم لسوء السلوك في السوق ، فقد سلطت الضوء على أنها لم تحقق مع الوسطاء المعنيين. قالت SFC إن ملف الاحتيال المالي يتغير مع استهداف المزيد من الأشخاص عبر الإنترنت ، والابتعاد عن المكالمة الباردة التقليدية. يتصل المحتالون الآن بالأشخاص من خلال مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة ، مثل Facebook و Instagram و WeChat و Whatsapp و Telegram وحتى منصات المواعدة عبر الإنترنت.


اقراء هذ الخبر |  SFC هونغ كونغ تطلب من خمسة وسطاء تجميد الحسابات المرتبطة بالتلاعب في السوق


المحتالون يحاولون استغلال الخوف

علاوة على ذلك ، حثت الهيئة التنظيمية المستثمرين على توخي اليقظة عند تقديم "معلومات داخلية" أو نصائح استثمارية عبر الإنترنت ، لا سيما عندما يروج الغرباء على وسائل التواصل الاجتماعي لأسهم صغيرة أو أقل سيولة. بالإضافة إلى ذلك ، كشفت أن المزيد والمزيد من الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في هونغ كونغ تعرضت لهجوم عمليات احتيال الضخ والإغراق هذا العام. وفقًا لبيانات SFC ، فإن 20 ٪ من حالات التلاعب في السوق التي تحقق فيها حاليًا تندرج تحت هذه الأنواع من المخططات الاحتيالية التي تحاول زيادة أو خفض سعر السهم من خلال توصيات تستند إلى نصائح خاطئة أو مضللة. يركز مرتكبو ما يسمى ب "الحيل المنحدرة والتفريغ" الآن على قنوات التواصل الاجتماعي ويستخدمون تكتيكات متطورة بشكل متزايد لإقناع الضحايا بالانضمام. في بعض الأحيان ، ينتحلون صفة مستشاري استثمار مشهورين ومعلقين سوقيين مشهورين لجذب الضحايا إلى المخطط ، كما قالت SFC في حين أن هناك العديد من الاختلافات في هذه التكتيكات ، قالت هيئة الرقابة أن بعض العروض الترويجية تستخدم تقارير بحثية مزعومة وتتنبأ بالأسعار المستهدفة المحددة في أسهم الشركة.