حصول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC على الحكم النهائي ضد رجل أدين في "مخطط بونزي" Ponzi Scheme

قام الرجل البالغ من العمر 74 عامًا بتأسيس وإدارة شركة تسمى Booth Financial Associates.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اليوم إنها حصلت على حكم نهائي ضد جيمس تي بوث ، الذي كان العقل المدبر لخطة بونزي التي استمرت لسنوات والتي احتيال على العملاء بنحو 10 ملايين دولار. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الرجل حُكم عليه بالسجن لمدة 42 شهرًا في نوفمبر بتهمة سرقة 42 ضحية على الأقل من خلال مجموعة متنوعة من الأكاذيب والتضليل. أسس الرجل البالغ من العمر 74 عامًا ويدير شركة تدعى Booth Financial Associates ، التي قدمت خدمات استشارية وبيعت منتجات استثمارية ، واستحوذت على مستثمري التجزئة. طلب “Booth” الأموال من "المستثمرين وكبار السن غير المتمرسين الذين يسعون للحصول على خدمات استشارية لمدخرات التقاعد" مع وعود باستثمارات أكثر أمانًا وعوائد أعلى. لقد ادعى كذباً أنه يستثمر أمواله في أوراق مالية معروضة خارج حسابات الوساطة العادية ، بينما ، في الواقع ، تم استخدام الأموال لتمويل أسلوب حياته المتطور. تقدر الوكالة أن مخطط بونزي Ponzi Scheme يمتد من عام 2013 حتى عام 2019 ، وقد اختلس بوث ما يقرب من 4 ملايين دولار.


اقراء هذ الخبر | مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يعتقل jeremy spence في بونزي Ponzi Scheme


قالت اللجنة "أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات سابقًا أمرًا يمنع Booth من الارتباط بأي وسيط ، أو تاجر ، أو مستشار استثمار ، أو تاجر أوراق مالية محلي ، أو مستشار بلدي ، أو وكيل تحويل ، أو مؤسسة تصنيف إحصائي معترف بها على المستوى الوطني ، بالإضافة إلى المشاركة في طرح أسهم بنس واحد ". يُزعم أن بوث استخدم الأموال التي جمعها على النفقات الشخصية والوجبات والترفيه والعديد من الرحلات إلى الكازينوهات ، مما أدى إلى عدم قدرته على دفع العمولات النقدية للمستثمرين أو المكافآت الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، من أجل دعم عملية الاحتيال ، استخدم مخططًا على غرار Ponzi دفعوا فيه بعض الأموال للمستثمرين الأوائل الذين ادعوا أنهم يمثلون أرباحًا ولكنهم في الواقع أموال مستثمرين آخرين. حتى أن المحتال ذهب إلى حد صياغة تقارير الأداء التي زعمت خطأً أن مجمعاته قد حققت عوائد سنوية مذهلة للمستثمرين. بالنسبة للمشاركين الجدد ، تم ضمان حصولهم على عوائد سنوية مضمونة ، بينما تم خداعهم بالفعل في مخطط بونزي . واعترف بوث بأنه مذنب في تهمة الاحتيال في الأوراق المالية في أكتوبر 2019 ، في محكمة "مانهاتن الفيدرالية" Manhattan وحُكم عليه في نوفمبر 2020.