أكد متداول سابق في Citi FX يُدعى روهان رامشانداني على إتلافه المستندات والوثائق المستخدمة في القضية الجنائية التي رفعتها وزارة العدل ضده وضد ريتشارد أوشر بتهمة التلاعب في سوق الفوركس الفوري، وتقديمه خطاب إلى محكمة نيويورك الجنوبية يشرح فيها كيفية تعامله مع هذه المستندات، حيث قام بإتلاف مجموعة الإكتشافات التي يغطيها أمر الحماية مع أفضل ما يمكن تقديمه لمحامي الدفاع بمساعدة المحامي الخاص به. 


 اقراء هذ الخبر | مُحاكمة أصحاب مخطّط Zima Digital Assets بعد أحتيالهم علي أكثر من 9$ مليون من الضحايا


وعلى الرغم من تبرئة ريتشارد أوشر وروهان رامشانداني في أكتوبر 2018 من تهمة التلاعب في أسواق فوركس الفورية، إلا أنه لا يزال متداولي FX Cartel مستعدون للإجراءات التي يطلقها مكتب المراقب المالي OCC والتي ستبدأ جلسات الإستماع الخاصة به بتحديد ضرورة إصدار أوامر ضد رامشانداني وأوشر ومنعهما من المشاركة في إدارة شؤون أي مؤسسة إيداع مؤمنة أو إتحاد ائتماني أو أي وكالة أو أي كيان مشار إليه 12 e U.S.C. 1818 وإلزامِهما بدفع غرامة مالية مدنية. 

وقد سعى كل منهما إلى استخدام وثائق وسجلات القضية الجنائية للدفاع عن أنفسهم في قضية OCC، فقد استخدم رامشانداني 58 وثيقة قدمتها له الحكومة خلال قضيته الجنائية السابقة بما فيها محادثات مع المتداولين إلا أن المحكمة أمرته بإتلافها على الرغم من أنها لم تأمر أوشر بذلك.