ه


يئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) توزع 3.42 مليون جنيه استرليني بين اثنين من ضحايا احتيال الاستثمار واستحوذت هذه المخططات على 15 مليون جنيه إسترليني احتيال على أكثر من 1000 مستثمر.

أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) يوم الأربعاء أنها ستبدأ في إعادة الأموال إلى ضحايا مخططات الاستثمار الاحتيالية الكبرى ، التي خدعت المستثمرين بأكثر من 15 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت هيئة الرقابة أن خطط الاستثمار الاحتيالية كانت تديرها شركة Samuel و Shantelle Golding وشركاتهما ، Digital Wealth Society (DWS) و Outsourcing Express Limited (OEL) نفذ الجناة المخططات بين عامي 2015 و 2017 ووعدوا بعودة تصل إلى 100 في المائة. لقد أشاروا إلى أن الشركات ستشتري سلعًا رخيصة بالجملة من الصين وتبيعها بسعر مرتفع.


اقراء هذ الخبر | الـ FCA تحذر من شركات غير مرخصة ومحتالة


تحويل الأموال من مستثمر إلى آخر

حتى بعد جمع أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من أكثر من 1،000 مستثمر ، لم تنغمس الشركات في أي تداول مهم ، وتمول فقط المستثمرين الحاليين بأموال قادمة من مستثمرين جدد ، تشبه إلى حد كبير "مخطط بونزى"Ponzi على الرغم من تدخل منظم السوق المالية ، كان هناك بالفعل عجز قدره 3.3 مليون جنيه إسترليني في مخطط DWS و 834402 جنيه إسترليني أخرى في مخطط استثمار OEL صادرت الوكالة العديد من الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها مروجي المخطط والشركات واستردت أكثر من 3.42 مليون جنيه إسترليني ، والتي سيتم توزيعها على 356 ضحية.


اقراء هذ الخبر | لجنة الخزانة تحث هيئة FCA التنظيمية على تحديد الموعد النهائي لتحقيق وودفورد


قال مارك ستيوارد ، المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ والإشراف على السوق في FCA "اتخذت هيئة السلوك المالي (FCA) إجراءات بمجرد علمها بهذه المخططات غير القانونية ، مما منع المزيد من الخسائر للمستثمرين في المستقبل الذين لن يكونوا قادرين على الخروج من المخطط قبل انهياره حتمًا.

في هذه الحالة ، تمكنا من توفير بعض الأموال للمستثمرين: في كثير من الأحيان يكون الوقت قد فات. لم يتم ترخيص هذه الشركات من قبل FCA وكما نقول دائمًا للمستهلكين ، إذا كان المخطط يبدو جيدًا بدرجة يصعب تصديقها ، فلا تستثمر ".