أصدرت هيئة الرقابة المالية في مالطا MFSA تحذيراً ضد منصة التداول عبر الانترنت Betal Trade FX الغير مصرّح لها بالعمل في البلاد والتي تدّعي على موقع الويب الخاص بها حصولها على ترخيص من الفئة 3 من شركة مالطية مرخّصة تسمح لها بتقديم عقود الفروقات وعقود الفوركس الفورية بموجب إطار العمل MiFID. 

حيث أكدت هيئة الرقابة MFSA عدم صحة هذه المعلومات، حيث لم تكن Betal Trade FX كياناً مالطياً مرخّصاً كما تدّعي وبالتالي فهي غير مصرّح لها بتقديم أي نوع من الخدمات المالية بما فيها الاستثمار وذلك لأنها شركة ذات طبيعة مشكوك فيها تنطوي على العديد من المخاطر التي تنتهي بخسارة الأموال الأمر الذي دفع هذه الهيئة MFSA لتحذير المواطنين من عمليات الإحتيال التي تمارسها هذه الشركات من خلال تبديل أسمائها لتجنب اكتشافها والتي تقدم خدماتها المالية عبر قنوات غير تقليدية مثل المكالمات الهاتفية أو وسائل التواصل الإجتماعي. 


اقراء هذ الخبر | منصة التداول الإيطالية Directa تنهي 2020 بأرباح تفوق 50%


ولقد قامت هذه الهيئة MFSA بتجديد إجراءاتها التنظيمية على مدار العامين الماضيين، حيث تطالب من مقدّمي طلبات ترخيص خدمات الاستثمار من الفئة 2 بإدخال متطلبات رأس مال -مماثلة لمتطلبات تراخيص الفئة -3 تبلغ 730.000 يورو (وهي زيادة كبيرة عن 125.000 يورو بموجب القواعد التنظيمية السابقة).

ومن الجدير بذكره، جاءت هذه القواعد الأكثر صرامةً عندما كانت شركات تراخيص الفئة 2 تفترض عنصراً مهماً من المخاطر مثل شركات الاستثمار من الفئة 3 لفترة قصيرة جداً إلى أن يتم تحويل هذه الأدوات إلى الطرف المقابل المعنيّ. 

كما أصبحت مالطا مؤخراً ولاية قضائية جذّابة للشركات البريطانية التي ترغب في العمل في منطقة الإتّحاد الأوروبي حيث تسبّب خروج بريطانيا منه في حدوث الكثير من التغييرات في البيئة التنظيمية لأوروبا هذا وبالإضافة إلى القيود التي سيتم فرضها على الشركات البريطانية للعمل في أوروبا.