مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يعتقل جيريمي سبينس في "مخطط بونزي" Ponzi Scheme

حث سبنس  24 عامًا المستثمرين من خلال Telegram و Discord على الاستثمار في سلسلة من صناديق التحوط المشفرة

وجه المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة تهمًا جنائية ضد تاجر عملة مشفرة في رود آيلاند في قضية تتعلق بمخطط بونزي متنكراً في شكل مخطط تداول عملة مشفرة.

قالت وزارة العدل الأمريكية إن جيريمي سبينس ، 24 عامًا ، أجرى حملات احتيالية لجمع الأموال ، وأنشأ وأدار شركة لتجارة الأصول الرقمية على الرغم من عدم وجود خبرة مهنية.


 اقراء هذ الخبرتحويلات مجهولة بقيمة 300$ مليون وانهيار سعر البيتكوين 


يُزعم أن التاجر الشاب ، الذي تم اعتقاله هذا الصباح في رود آيلاند ، جمع 5 ملايين دولار من أكثر من 170 مستثمرًا فرديًا من خلال مناقشات عبر الإنترنت على Telegram و Discord. من هذا الرقم ، تم توزيع 2 مليون دولار فقط على المستثمرين من نوفمبر 2017 حتى أبريل 2019.

بالإضافة إلى ذلك ، من أجل دعم عملية الاحتيال ، استخدم مخططًا على غرار Ponzi دفع فيه بعض المال للمستثمرين الأوائل الذين ادعوا أنهم يمثلون أرباحًا ولكنهم في الواقع أموال مستثمرين آخرين.

في سياق خطته ، استخدم سبنس أجزاء من الأموال المستثمرة لدفع النفقات الشخصية والديون ، مما أدى إلى عدم قدرته على دفع العمولات النقدية للمستثمرين أو المكافآت الأخرى.


 اقراء هذ الخبرمواطن امريكى متهم بإدارة مخطط Diamond Ponzi احتيالى


مخطط على نمط بونزي

طلب المدعى عليه من المستثمرين الاستثمار في سلسلة من صناديق التحوط ، وكان أكبرها وأكثرها نشاطًا هو صندوق Bitmex الخاص بـكوين سيجنالز Coin Signals ، وصندوق Coin Signals البديل ، المعروف أيضًا باسم "CS Alt Fund" ، وصندوق Coin Signals Long Term Fund.

تم إخبار الضحايا بتحويل العملات المشفرة ، مثل Bitcoin و Ethereum ، إلى Spence من أجل استثمارها في أسواق الأصول الرقمية. حتى أن المحتال ذهب إلى حد صياغة تقارير الأداء التي ادعت زوراً أن مجمعاتها قد حققت عوائد سنوية مذهلة للمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك ، تُفصِّل الشكوى وسائل Spence المزعومة لإخفاء خسائر التداول ، بما في ذلك إصدار بيانات حساب شهرية مزيفة وشيكات يُزعم أنها تمثل أرباح التداول وعوائد الاستثمار.

لمزيد من التوضيح للمخطط ، قالت وزارة العدل إن سبنس قدم في يناير 2018 كشوف حسابات مزيفة تظهر أنه حقق عوائد تزيد عن 148٪ في شهر واحد ، بينما كان في الواقع يجلس على صافي الخسائر.

بالنسبة للمشاركين الجدد ، تم ضمان حصولهم على عوائد سنوية مضمونة ، بينما تم خداعهم بالفعل في مخطط بونزي Ponzi  فُقدت جميع الأموال المُجمَّعة تقريبًا ، وفقًا للشكوى التي تتهم المدعى عليه بارتكاب جرائم الاحتيال في السلع والاحتيال الإلكتروني.

وأوضح مساعد المدير المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي: "كما زُعم ، أساء جيريمي سبنس تمثيل نجاح منصته الاستثمارية لحث الناس على إرسال الأموال بطريقته. نظرًا لأن تداوله كان أقل من الربح وأقل نجاحًا بشكل ملحوظ مما يمثله للمستثمرين ، فقد استخدم الأموال من المستثمرين الجدد لسداد أموال الآخرين من أجل الحفاظ على خطته تتحرك - علامة نموذجية لمخطط Ponzi. سواء كان الاستثمار بالنقد أو الأسهم أو العملة الافتراضية ، تظل نصيحتنا للمستثمرين كما هي دائمًا - ممارسة العناية الواجبة ، وعندما لا يبدو الأمر على ما يرام ، أبلغ السلطات عن أي نشاط مشبوه ".