لم يصدر بعد تاريخ الحكم على متداولي "دويتشه بنك" Deutsche Bank السابقين المدانين بالخداع وتستمر الإجراءات الجنائية ضد التجار السابقين في دويتشه بنك ، جيمس فورلي وسيدريك تشانو ، في محكمة مقاطعة إلينوي الشمالية Illinois Northern District . ومع ذلك ، فإن نتائج المؤتمر الهاتفي الذي عقد يوم الخميس ليست مباشرة للغاية.

في مداخلة موجزة من Honorable John

في سبتمبر 2020 ، أُدين فورلي وتشانو بثلاث تهم وسبع تهم ، على التوالي ، بتهمة الاحتيال عبر البرقيات التي أثرت على مؤسسة مالية. يُزعم أن التجار شاركوا في مخطط للاحتيال على المتداولين الآخرين في Commodity Exchange Inc. ، التي كانت تديرها مجموعة CME. قام المدعى عليهم بالاحتيال على المتداولين الآخرين عن طريق وضع أوامر احتيالية لم ينووا تنفيذها من أجل خلق مظهر عرض وطلب كاذبين ولحث المتداولين الآخرين على التداول بالأسعار والكميات والأوقات التي لم يكونوا ليتداولوا بها لولا ذلك.


اقراء هذ الخبر | Deutsche Bank يدفع 130 مليون دولار لحل قضية الاحتيال


تمت إعادة جدولة الحكم على التجار السابقين المدانين بالخداع بناء على طلب المتهمين. بالعودة إلى نوفمبر، أوضحوا أن طلب إعادة جدولة الأحكام الصادرة بحقهم استند إلى:

الالتماسات المعلقة لأحكام البراءة والمحاكمة الجديدة ؛ المضاعفات الناشئة عن جائحة COVID-19 المستمر ؛ وكشف النيابة مؤخرًا عن إعلان مؤلف من 28 صفحة من خبير المحاكمة ، البروفيسور كومار فينكاتارامان ، والذي يُزعم أنه يتضمن حسابات خسائر لأكثر من 300 مشارك غير معروف في السوق نتيجة 5900 "تسلسل خداع" مزعوم غير محدد الهوية بين أبريل 2008 و 2013.

أوضح Vorley و Chanu في وقت سابق من شهر يناير أنهما سيقفان إلى جانب ضغطهما من أجل البراءة. حجتهم الرئيسية هي أن معارضة الحكومة "فشلت في معالجة معظم سياق التداول في بورصة إلكترونية مجهولة الهوية ، مما يسمح بجميع أنواع السلوك التي يمكن وصفها بأنها" خادعة ".


اقراء هذ الخبر | Jon Laycock المسئول التنفيذيّ لمجموعة IG يغادرإلي بنك دويتش Deutsche Bank


يؤكد فورلي وتشانو أن التداول تم في بورصة مجهولة المصدر ، حيث سُمح للمتداولين بالتداول على جانبي السوق ، وحدث الإلغاء طوال الوقت في غضون أجزاء من الثانية. كما سمحت البورصة للمتداولين بتحريف العرض والطلب الفعليين باستخدام التداول بشكل غير مرئي عن طريق وضع أوامر فورية أو إلغاء.

في هذا النوع من التداول ، ربما حاول المتداولون تخمين النية الذاتية للمتداولين الآخرين. ومع ذلك ، فإن الأوامر نفسها لم تنقل أي شيء بخلاف نية التداول بالأسعار والكميات المحددة إذا تم تنفيذها قبل إلغائها.