الحكم على وليد شقير بدفع 3.9 مليون جنيه إسترليني للتداول من الداخل في قضية رفعتها هيئة الرقابة المالية (FCA) في المملكة المتحدة وتم الاستماع إليها في محكمة "ساوثوارك كراون" Southwark Crown Court ، أصدر قاضيها كورنر Korner أمر مصادرة بموافقة بلغ مجموعها 3،893،964.82 جنيهًا إسترلينيًا على وليد شقير.

بالإضافة إلى ذلك ، أمرت المحكمة شقير بدفع 403،552 جنيهًا إسترلينيًا لتكاليف الملاحقة القضائية إلى FCA

في يونيو 2019 ، حُكم على وليد شقير بالسجن ثلاث سنوات فيما يتعلق بخمسة جرائم تتعلق بالتعامل من الداخل مع فابيانا عبد الملك ، مع الأحداث المعنية التي وقعت في 2013-14. تم تقديم المحاكمة من قبل FCA

يأخذ مبلغ أمر المصادرة في الاعتبار مبلغ الربح البالغ 1.4 مليون جنيه إسترليني تقريبًا الذي حققه شقير من رسوم التعاملات الخمسة الداخلية ، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن عمليات التداول الأخرى التي قام بها والتي يجوز للمحكمة أن تفترضها أيضًا.


اقراء هذ الخبر | FCA : لابد ان تتحمل منصات مثل Google المسؤولية القانونية عن العروض المالية التي تنقلها


عمل السيد عبد الملك كمسؤول امتثال أول من قبل البنك الاستثماري UBS AG في مكتبهم بلندن ، واستخدم منصبه لتحديد المعلومات الداخلية التي نقلها إلى صديق عائلته شقير ، وهي متداولة يومية من ذوي الخبرة في الأوراق المالية.

استأنفوا إداناتهم بزعم عدم كفاية الكشف من قبل FCA قبل وأثناء وبعد المحاكمة جعلت إداناتهم غير آمنة. رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف في ديسمبر 2020 ووجدت عدم وجود مخالفة أو ظلم.

تجاوز إجمالي المبلغ المصادرة الأرباح المتأتية من الجرائم المرفوعة. وهذا نتيجة لتطبيق نظام المصادرة الذي يسمح للمحكمة في هذه القضية بافتراض أن الأرباح المتأتية من تجارة أخرى تمثل أيضًا عائدات جريمة.


اقراء هذ الخبر | إضافة شركة J’s World و Team PLTNM وآخرين إلى قائمة تحذير FCA


قال مارك ستيوارد ، المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ والإشراف على السوق:

"أمر المصادرة هذا يعني أن السيد شقير سيضطر إلى التنازل عن أرباح تجارية غير مشروعة كبيرة بعد إدانته بالتعامل من الداخل. يوضح أمر اليوم أن التعامل من الداخل لا يدفع.

مطلوب من السيد شقير دفع أمر المصادرة بحلول 1 مارس 2021. إذا فشل في القيام بذلك ، فسيحتاج إلى قضاء 5 سنوات في حالة عدم السداد.

في 7 أغسطس 2020 ، أصدرت محكمة ساوثوارك كراون أمرًا بالموافقة على مصادرة السيد عبد الملك بمبلغ 34194.53 جنيهًا إسترلينيًا. تم الوفاء بهذا الطلب بالكامل في 10 سبتمبر 2020.

بما أن السيد شقير أدين بخمس جرائم استفاد منها بأكثر من 5000 جنيه إسترليني ، فإن قانون عائدات الجريمة لعام 2002 يتطلب من المحكمة وضع بعض الافتراضات في تحديد المبلغ الإجمالي لمكافأته. بناءً على ذلك ، طلبت هيئة السلوك المالي (FCA) ، وقررت المحكمة ، أن بعض التجارة التي أجراها السيد شقير ، والتي لم تتم مقاضاته بشأنها ، كانت مع ذلك تستند إلى معلومات داخلية. وأضافت المحكمة مكاسب السيد شقير من هذه الصفقات الإضافية إلى المبلغ الإجمالي لمصلحته. وسوف تدفع الأموال الخاضعة لأمر المصادرة إلى دائرة المحاكم والمحاكم التابعة لها (HMCTS).