CFTC تطالب بفرض غرامة قدرها81 مليون دولارعلى نظام الأصول الرقمية المخادعة Q3 Holdings

تقترب القضية التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) ضد مخطط الأصول الرقمية الاحتيالية Q3 Holdings ورئيسها Michael Ackerman من الانتهاء. يشار إلى ذلك من خلال الحكم الافتراضي المقترح الذي قدمه المنظم في محكمة نيويورك الجنوبية في 7 يناير 2021.

وفقًا للحكم الافتراضي المقترح ، سيتعين على المتهمين دفع غرامة مالية مدنية بمبلغ 81،278،723.10 دولار. علاوة على ذلك ، سيتعين على المتهمين دفع تعويض قدره 27،092،907.70 دولار.


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


لنتذكر أنه في فبراير 2020 ، أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن رفع دعوى إنفاذ مدنية ضد المدعى عليهم Q3 Holdings، LLC و Q3 I، LP ومديرهم مايكل أكرمان. اتهمت الشكوى المدعى عليهم بالتماس احتيالي أكثر من 33 مليون دولار لتداول الأصول الرقمية المزعومة واختلاس جزء كبير من هذا المجموع.

تزعم الشكوى على وجه التحديد أنه من أغسطس 2017 على الأقل حتى ديسمبر 2019 ، قام المدعى عليهم بتشغيل مخطط احتيالي طلبوا فيه أموالًا لتداول الأصول الرقمية المزعومة ثم اختلسوا تلك الأموال. انخرط المدعى عليهم في العديد من التحريفات التي تضمنت تقديم مطالبات (1) كسب العملاء 0.5٪ في أرباح التداول اليومية وحوالي 15٪ شهريًا ، (2) استخدام الخوارزميات التي ولدت صفقات رابحة بنسبة 75٪ من الوقت ، و (3) الاستفادة من الإجراءات الأمنية التي جعلت من المستحيل على أي مدير تحويل أو سحب أموال العملاء.


اقراء هذ الخبر | CFTC تقاضى PaxForex بالمحكمة لتقديمها خدمات صرف العملات الأجنبية بدون التسجيل


في الواقع ، أرسل المدعى عليهم جزءًا صغيرًا فقط من أموال العملاء إلى حسابات تداول الأصول الرقمية ، ولم يكسبوا أرباح التداول التي ادعوا إليها ، واختلسوا الأموال. لإخفاء الاحتيال ، قدم المدعى عليهم للعملاء بيانات محاسبية مزيفة ، ونشرات إخبارية تحتوي على عوائد تداول كاذبة ، ولقطات شاشة وهمية تعكس مبلغ المال تحت إدارة Q3.