تضغط لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) من أجل فرض عقوبات على ما يقرب من 5 ملايين دولار ضد محتال الفوركس كاسبر ميكيلسن. يتضح هذا من الحكم الغيابي المقترح الذي قدمه المنظم في 22 يناير 2021.

على الرغم من أن الهيئة التنظيمية تمكنت من تجاوز الموعد النهائي الذي حددته محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك لتقديم أمر مقترح للحكم الافتراضي في هذه الحالة ، في خطوة غير مهنية نادرًا ما قامت بها هيئة تداول السلع الآجلة ، فقد أبدت المحكمة تساهلًا فيما يتعلق بخطأ CFTC "غير المقصود" وسمحت به يجب تقديم الاقتراح في وقت متأخر عما هو منصوص عليه. (لا يسع المرء إلا أن يتساءل عن عدد المدعى عليهم في قضايا CFTC الذين تمتعوا بمثل هذا التساهل). في النهاية ، حددت لجنة تداول السلع الآجلة طلباتها بخصوص هذه القضية.

لقد نقلت الهيئة التنظيمية المحكمة إلى إصدار حكم نهائي بشكل افتراضي ضد Casper Mikkelsen ، وتأمر بأمر زجري دائم ، وفرض التزام بإعادة الممتلكات وعقوبة مالية مدنية.


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن يدفع Casper Mikkelsen غرامة مالية مدنية قدرها 3،573،860.61 دولار. يدفع المنظم أيضًا من أجل أمر محكمة يوجه Mikkelsen بدفع 1،191،286.87 دولارًا كتعويض لضحايا مخططات الفوركس الاحتيالية التي يديرها.

في مايو 2020 ، أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن رفع دعوى تنفيذية في محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية ، متهمة ميكيلسن بالتورط في مخطط احتيال في العملات الأجنبية وانتهاكات التسجيل.


اقراء هذ الخبر |هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تواجه مشكلات في قضيتها ضد رئيس تنفيذي سابق في بنك HSBC


تزعم شكوى هيئة تداول السلع الآجلة أنه من عام 2015 على الأقل إلى الوقت الحاضر ، انخرط Mikkelsen في مخطط احتيالي طلب أموالًا من 101 فردًا وكيانًا على الأقل للاستثمار مع شركة مفترضة تسمى GNTFX لتداول العملات الأجنبية بالرافعة المالية أو الهامش. اختلس ميكلسن أموال بعض العملاء على الأقل.

كما يُزعم ، قام معظم العملاء بإيداع أموالهم في حسابات بنكية في الولايات المتحدة ، بينما قام الآخرون بإيداع أموالهم في حساب خارجي و / أو لدى شركة تجارة إلكترونية أمريكية بغرض تداول العملات الأجنبية. تم سحب أموال العميل من الحسابات المصرفية الأمريكية بواسطة Mikkelsen من خلال بطاقة الخصم الخاصة به ، وكذلك تم تحويلها من الحسابات المصرفية الأمريكية إلى بنك خارجي ، ومن هناك إلى عنوان Bitcoin لصالح Mikkelsen. ثم استخدم Mikkelsen الأموال لدفع أرباح تداول العملات الأجنبية المزعومة لعملاء معينين كما هو معتاد في مخطط "بونزى" Ponzi

تزعم الشكوى أيضًا أن Mikkelsen كان مطلوبًا منه التسجيل كمستشار لتجارة السلع لكنه فشل في القيام بذلك.