أقامت هيئة الأوراق المالية في نيوجيرسي أمر إيقاف ضد شركات Vertex و Zolarex و IBPC Corp نتيجة إشتراكهم في عرض إحتيالي للإستثمار في الخيارات الثنائية والعملات المشفّرة. 

وأطلقت لجنة تداول السلع الآجلة إجراءا خاصا بشركة Vertex في سبتمبر من العام الجاري، بينما Zolarex فهي مشهورة لدى متابعي الإجراءات المتخذة ضد كل من شركة Yokum الإسرائيلية للإتصالات، وLee Elbaz و Yossi Herzog. 

اقراء هذا الخبر | شركة BlueCrest ستدفع 170$ مليون لمستثمري الصناديق المتضررين

وتحذّر حكومة نيوجيرسي من عمليات احتيال شركة Vertex و Zolarex وتوظيفهم وكلاء غير رسميين يستخدمون حسابات مزيّفة على مواقع التواصل الإجتماعي ومواقع الويب للتواصل مع المستثمرين الموثوقين وإقناعهم بالإستثمار في أوراق مالية إحتيالية من خلال إغرائهم بعوائد إستثمار باهظة. 


وبمجرد إرسالهم الأموال، تصدر هذه الجهات الإحتيالية بيانات كاذبة عبر الإنترنت للمستثمرين تخبرهم بمكاسب مالية كبيرة، وبالتالي إما أن يقوم المستثمر بإرسال مزيدا من الأموال -إعتقادا منه بنجاح استثماراته الأولية- أو بطلب إعادة أمواله وأرباحها، وفي الحالتين لن يتمكن من ذلك. 

وفي حال طلبه بإعادة أمواله وأرباحه، تفرض الجهات المحتالة عليه دفع أموال إضافية كضرائب ورسوم أخرى شاملة شهادة تصريح بالعمل الدولي، وهي شهادة رسمية صادرة عن كيان غير معروف يسمى IBPC، والذي يدّعي الشراكة مع جهات تنظيمية دولية بما فيها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.  

اقراء هذا الخبر | شركة EuropeFX تدفع غرامة مالية تقدّر بحوالي 370.000 يورو للجنة الأوراق المالية والبورصة في قبرص

واستمرارا منها بانتهاك القوانين، تقوم الجهات المحتالة Vertex و Zolarex بعرض وبيع أوراقا مالية إحتيالية غير مسجلة في الدوائر الرسمية، وحذف الحقائق اللازمة لحماية المستثمرين من البيانات المضلّلة. 


ووفقا للقانون الصادر في الرابع من ديسمبر من العام 2020، فإن Vertex و Zolarex و IBPC تمنع من: 

  • عرض أي أوراق مالية غير مسجلة في الدوائر الرسمية أو معفاة من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية للبيع في ولاية نيوجيرسي 
  • العمل كوسطاء أو وكلاء إلى أن يتم تسجيلهم لدى الدوائر الرسمية في نيوجيرسي، أو التصرف وفقا لإعفاء من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية
  • إصدار بيانات مضلّلة للحقائق أو عدم إصدار الحقائق غير المضلّلة اللازمة لحماية المستثمرين فيما يتعلق بعرض أو بيع الأوراق المالية في نيوجيرسي
  • انتهاك قانون الأوراق المالية وأي أحكام صادرة عنه حول بيع أي ورقة مالية في ولاية نيوجيرسي.

مصدر الخبر : nj.gov