هيئة الأوراق المالية  SEC تقاضي مؤسس صندوق Crypto  بتهمة الاحتيال
هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC تقاضي 92 مليون دولار لمؤسس صندوق  كريبتو Crypto  بتهمة الاحتيال تتضمن العديد من الادعاءات تزوير سجلات استثمار العملاء.

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد ستيفان تشين ، مؤسس صندوق تحكيم العملة المشفرة ، Virgil Capital ، للاحتيال على المستثمرين.

اقراء هذ الخبر | ولاية نيوجيرسي تسير على خطى الولاية المجاورة لها فى مشروع قانون لترخيص العملات الرقمية


يدير الصندوق حوالي 92.4 مليون دولار ويجني الأموال باستخدام استراتيجية تداول تسمى المراجحة. يقوم بنقل الأموال من التبادل إلى الصرف والأرباح من الفروق في أسعار تداول العملات الرقمية على منصات مختلفة.

ادعت الهيئة التنظيمية في الولايات المتحدة أن الصندوق المشفر كان عبارة عن سجلات ملفقة , تلاعب بجداول البيانات لتتبع تفاصيل استثمارات سيجما Sigma في 39 عملية تبادل للعملات المشفرة. لقد أظهر زوراً ما متوسطه مليوني دولار من الموجودات في ثلاث بورصات أمريكية رئيسية العام الماضي.

اقراء هذ الخبر | هيئة الأوراق المالية SEC تقترح إعفاء لمدة 5 سنوات لحراسة الأصول الرقمية


علاوة على ذلك ، أبلغ تشين المستثمرين الذين يسعون لاسترداد 3.5 مليون دولار من الاستثمارات أن الأموال سيتم نقلها إلى صندوق VQR متعدد الإستراتيجيات ، بينما ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، لم يتم تحويلها.

وتزعم الادعاءات كذلك أن مدير الصندوق سحب 1.7 مليون دولار من ودائع المستثمرين لسداد القروض الصينية.