اعتراف مبرمج بالمساعدة في إنشاء شبكة BitClub للاحتيال بالعملات المشفرة


اعترف Silviu Catalin Balaci بمعلومات تدينه و تتعلق بالتآمر المزدوج لارتكاب عملية احتيال وعرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة.

اعترف Silviu Catalin Balaci ، وهو مبرمج روماني ، بالتآمر للانخراط في احتيال عبر الأسلاك وعرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة فيما يتعلق بدوره في شبكة BitClub ، وهي خطة تعدين للعملات المشفرة تبلغ قيمتها 722 مليون دولار على الأقل.

اقراء هذا الخبر | عملية احتيال من خلال تويتر على حسابات مشاهير وسياسين كجزء من عملية احتيال بيتكوين

تم اتهام بالاتشي وأربعة متهمين آخرين - ماثيو برنت جويتش ، وروس ألبرت ميدلين ، وجوباديا سينكلير ويكس ، وجوزيف فرانك أبيل - من خلال لائحة اتهام في ديسمبر 2019 فيما يتعلق بالمخطط.

من أبريل 2014 حتى ديسمبر 2019 ، عملت شبكة BitClub كمخطط احتيالي طلب الأموال من المستثمرين مقابل أسهم في مجموعات تعدين العملات المشفرة المزعومة وكافأت المستثمرين على تجنيد مستثمرين جدد في المخطط. ساعد Balaci Goettsche و Medlin في إنشاء وتشغيل شبكة BitClub

كجزء من المخطط ، ناقش Balaci و Goettsche أن الجمهور المستهدف لشبكة BitClub سيكون مستثمرون "أغبياء" ، يشار إليهم باسم "الأغنام" ، ورسموا أنهم سوف "يبنون هذا النموذج بأكمله على ظهور الحمقى . " أخبرت شبكة BitClub المستثمرين أنه يمكنهم الاستثمار في ثلاثة مجمعات مختلفة لتعدين البيتكوين ؛ ومع ذلك ، اعترف Balaci بأنه لم يكن على علم في أي وقت خلال المؤامرة بشبكة BitClub التي تدير ثلاث مجموعات منفصلة لتعدين البيتكوين. اعترف Balaci أنه ، بناءً على طلب Goettsche ، قام بتغيير الأرقام المعروضة كأرباح تعدين Bitcoin ليبدو أن شبكة BitClub كانت تكسب أكثر مما تم تعدينه بالفعل.

أثناء مرافعته ، أكد Balaci أنه خلال المخطط ، حصلت شبكة BitClub على ما لا يقل عن 722 مليون دولار من البيتكوين من المستثمرين.

وتصل عقوبة التهمة التي اعترف بها بالاسي عقوبة أقصاها خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 000 250 دولار، أو ضعف الكسب المالي للمدعى عليه أو خسارة الضحايا. ولم يحدد بعد موعد اصدار الحكم.