وكالة الرقابة المالية في مالطا تحذّر من وسيط تجاري وهمي يدعى FxTrade Gains

FxTrade Gains مؤسسة مزعومة ومجهولة لدى سلطة الخدمات المالية في مالطا MFSA أصدرت اليوم MFSA -وهي الجهة التنظيمية المسؤولة عن مراقبة سوق الفوركس في جزر البحر المتوسط- تحذيرات من وسيط فوركس المزعوم FxTrade Gains الغير مصرّح له بتقديم أي نوع من الخدمات. 

وجاءت المعلومات مخالفة لما ورد على موقع الويب الخاص بها، حيث اتضح أنها مؤسسة مزعومة ومجهولة لدى MFSA في مالطا تسبب الخسائر وغير مصرّح لها بتقديم أي نوع من الخدمات المالية من أو في مالطا بما فيها خدمات الاستثمار.


اقراء هذا الخبر | عملاء شركات الفوركس الامريكية لم تتغير قيمة أصولهم منذ أكتوبر عن 580$ مليون


تدّعي FxTrader Gains أنها مؤسسة مرخّصة للعمل من الجهات التنظيمية في الدولة، حيث قامت بنسخ المعلومات التنظيمية على موقع الويب الخاص بها شركة مرخّصة تسمى NSbroker تعمل بموجب العلامة التجارية NSFX Ltd.

وقامت MFSA بتجديد العملية التنظيمية الخاصة بها خلال العامين الماضيين، مما أثر على العديد من مقدمي خدمات الاستثمار بما فيهم المتقدمون للحصول على تراخيص من الفئة 2 و3 التي تسمح لهم بتقديم عقود الفروقات وعقود الفوركس الفورية بموجب نظام MiFID. 

كان من ضمن التغييرات التي طرأت على الخدمات المقدمة لطالبي ترخيص خدمات الاستثمار للفئة 2 و3 هو فرض متطلبات رأس مال أعلى تبلغ 730.000 يورو بدلا من 125.000 يورو حسب القواعد السابقة قبل التجديد.


اقراء هذا الخبر | شركة بيبرستون تحصل على ترخيص رخصة CIF من سيسك في قبرص


ونتيجة لتوقع شركات الاستثمار المرخّصة (من الفئة 2 و3) عنصرا من المخاطرة، تم فرض العديد من القواعد الشديدة -لفترة قصيرة- بهدف تحويل هذه الأدوات الى الطرف المقابل المعني. 

كما أكدت وكالة الرقابة المالية في مالطا أن السماح بالأعمال التجارية الخاصة بمجال التشفير في البلاد يتطلب ترخيص سلطة الخدمات المالية MFSA، وذلك امتثالا لقانون الأصول المالية الافتراضية للعام 2018.