اتهمت السلطات الامريكية والمتمثلة في CFTC ثلاث شركات بالاحتيال على اكثر من 1200 متداول بمالغ تقدر ب 28 مليون دولار 
تشير الشكاوى الواردة من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة إلى تورط دينيس جالي ، وجون فريمبونج ، وآرلي جونسون وشركاتهم ، و 1st Million LLC ، و Smart Partners LLC ، و Access to Assets LLC ،  في استخدام سلسلة بونزى او مخطط بونزى

ما هو مخطط بونزى 

شارك المقالة

وتوضح الشكاوى أن المدعى عليهم قد طلبوا من المشاركين بطريقة احتيالية تداول العملات الأجنبية والأصول الرقمية من خلال حسابات التداول المجمعة (إدارة الحسابات ) التي يقوم بإدارتها المتهم الأول دينيس جالي أخبر المدعى عليهم المستثمرين أن أموالهم ستستخدم من قبل فريق من المتداولين المهرة والمرخصين ووعدوهم بعوائد خالية من المخاطر تتراوح بين 6٪ و42٪. 
ووفقًا للشكاوى، غالبًا ما كان المستهدفون من البرنامج هم المهاجرين الأفرقة من زوى الدخل المنخفض  وأعضاء المجتمعات الدينية  و استغل المتهمون أصولهم وانتماءاتهم  وإدعى جالي أنه قس ومليونير عصامي وتاجر متمرس استأجر مكتبًا لإعطاء مظهر كاذب لشركة شرعية  كما تزعم الشكاوى أن جالي أخبر المشاركين أنه حقق عوائد إيجابية بأكثر من 1700٪. في مقطع فيديو ترويجي عبر الإنترنت  كما ادعى أيضًا أنه حقق 400٪ في ستة أسابيع ، وكلها تداول مباشر في أسواق حقيقية " وتوضح فحوى القضية  أن المدعى عليهم قاموا بتحويل أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي ولتسديد مدفوعات بونزي للمستثمرين السابقين

تزعم الشكاوى أنه بين عامي 2017 و 2020 ،  ما يقرب من 1200  شخص دفعوا  حوالي 28 مليون دولار تم اختلاسهم منقبل المدعى عليهم منهم 7 ملايين دولار  استخدموها لشراء سيارات باهظة الثمن ، ونفقات سفر شخصية ومعيشة وعمل. 

صرحت كيلي إل جيبسون ، مديرة المكتب الإقليمي في فيلادلفيا للجنة الأوراق المالية والبورصات: 
استغل المتهمون الانتماءات الدينية والانتماءات الثقافية لكسب ثقة المستثمرين نحن نشجع جميع المستثمرين على أن يكونوا في حالة تأهب قصوى  وحذر دائم عندما تُعرض عليهم استثمارات تعد بمخاطر منخفضة وعوائد مضمونة .